2018專八作文熱點話題語料：地下錢莊
2018專八作文熱點話題語料：地下錢莊
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2018專八作文熱點話題語料匯總
地下錢莊
underground banks/black banks
Police in China have intensified efforts to crack down on underground banks to prevent suspected corrupt officials from transferring their ill-gotten assets abroad through money laundering.
中國警方加大了對地下錢莊的打擊力度，以防涉腐官員通過洗錢轉移非法資產。
公安部表示，我國的地下錢莊違法犯罪活動(crimes related to underground banks)形勢日益嚴峻復雜(become increasingly severe and complex)。一方面，地下錢莊已成為犯罪分子轉移貪污腐敗、網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款(ill-gotten gains)的重要通道，給國家和人民財產利益造成重大損失。另一方面，由于地下錢莊經營活動隱蔽性強，大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監管體系之外，嚴重擾亂國家金融資本市場秩序(seriously disturb order in the financial capital market)和宏觀調控政策的落實，危及國家金融安全(pose a serious threat to financial security)。
近年來，由于缺乏引渡條約(extradition treaties)以及國家間的法律差別，美國、加拿大、澳大利亞和新加坡成外逃涉腐官員(suspected corrupt officials who have fled overseas)首選國家。許多涉腐官員，其中大部分是政府官員和國企高管，通過地下錢莊洗錢(through money laundering at underground banks)向境外非法轉移資產(illegally transfer assets overseas)。
自今年4月，公安部聯合中國人民銀行、國家外匯管理局，加大對異常跨境資金流動(suspicious flow of funds sent to foreign accounts)的檢查力度。8月底至9月底，全國已經搗毀地下錢莊窩點37個(smash 37 underground banks)，抓獲犯罪嫌疑人75名(capture 75 suspects)，涉案金額達2400余億元。
[相關詞匯]
追贓 recover ill-gotten gains
獵狐行動 Fox Hunt
經濟逃犯 economic fugitive
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沒收 confiscate
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